إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
كتب-محمد حلمى
- إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات ).
- وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً).
- تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
